تقرير: العديد من الاحتيالات تطال المساعدات التي قدمتها فرنسا لدعم النشاط الاقتصادي خلال الأزمة

نشر جهاز المخابرات بوزارة الاقتصاد تقريره التحليلي لعام 2020 ويلاحظ العديد من الهجمات على المالية العامة منذ إنشاء آليات دعم النشاط الاقتصادي في خضم الأزمة

تم نشر تقرير عام 2020 وتقديمه في شكل جديد يحلل أهم عمليات الاحتيال هذا العام. وتم بناء التقرير على ثلاثة محاور: غسل عائدات الأنشطة من أجل مكافحة الجريمة الاقتصادية بجميع أشكالها، ومنع تمويل الإرهاب للمساهمة في الدفاع عن المصالح الأساسية للأمة، وأخيرًا، تحديد الأضرار التي تلحق بالمالية العامة.

فيما يخص هذه النقطة الأخيرة، حدد التقرير العديد من عمليات الاحتيال في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية. والملاحظات ساحقة: “خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت أهم عمليات الاحتيال التي لوحظت، من حيث الحجم والرهانات المالية المتراكمة، تتعلق بآليات الدعم الاقتصادي التي تم وضعها أثناء الأزمة الصحية في نهاية الربع الأول من عام 2020”.

البطالة الجزئية

أكثر حالات الاحتيال تكرارا هي تلك المتعلقة بمساعدة البطالة الجزئية، التي تم تسجيلها بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحكومة لبرنامج المساعدة هذا. وغالبًا ما يكون لهذه الاحتيالات نفس “طريقة العمل”: سرقة اسم الشركة، التصريحات الكاذبة أو المزورة أو سرقة هوية وكالة الخدمات والدفع.

وبحلول نهاية عام 2020، تم “إسناد 105 قضية إلى السلطة القضائية”. ويقدر متوسط ​​حجم كل قضية بنحو 260 ألف يورو ليصبح المجموع 27 مليون يورو. وقد سمحت جميع التقارير القضائية بمصادرة ستة ملايين يورو “تم الحصول عليها بطريقة احتيالية”.

صندوق التضامن

عملية الاحتيال الأخرى التي يتم رصدها في أغلب الأحيان: صندوق التضامن. تم إطلاق الصندوق من قبل الدولة والأقاليم للمساعدة في تعويض وقف أنشطة الأعمال التجارية الصغيرة، والعاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة، وكان الغرض منها التعويض عن فقدان رقم الأعمال منذ بداية الوباء.

وقال التقرير إن “تمديد هذا الصندوق وزيادة المبلغ المخصص جعله عرضة للاختلاس الاحتيالي”. في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين عملية احتيال صندوق التضامن هذا والبطالة الجزئية.

في غضون ستة أشهر، بين أغسطس ونهاية ديسمبر، بلغت قيمة كل عمليات الاحتيال هذه 2.5 مليون يورو. وأوضح جهاز المخابرات أن معظم الملفات تتعلق “بأشخاص اعتباريين خاملين أو غير مؤهلين” أو الذين لم يواجهوا صعوبات مالية.

القرض المضمون من الدولة

كما أنشأت فرنسا قروضًا تضمنها الدولة للتعامل مع الأزمة بسرعة كبيرة. ولاحظ التقرير العديد من حالات التزوير وخيانة الأمانة على حساب مؤسسة الإقراض وإساءة استخدام أصول الشركة. ويقول التقرير إن عمليات الاحتيال هذه آخذة في الارتفاع في الربع الأول من عام 2021.

احتيال حساب التدريب الشخصي

أخيرًا، عملية الاحتيال الأخيرة التي أشار إليها التقرير، تلك الخاصة بحساب التدريب الشخصي. هذا الأخير يسمح لأي موظف بالحصول على حقوق في التدريب.

من أجل تسهيل الاستفادة منه، تم تبسيط الإجراءَات عبر الإنترنت ولكن يمكن “التحايل بسهولة”. “آليات الاحتيال المحدثة تشمل تنظيم دورات تدريبية وهمية وسرقة هوية المتدربين أو تواطؤهم، مما يجعل من الممكن الحصول على الأموال”.

بعد بضعة أشهر فقط من إقرار هذه المساعدات، تعددت عمليات الاحتيال بالفعل. وقد لفت التقرير الانتباه إلى المخاطر ولكن أيضًا إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها المحتالون.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع