فرنسا: ضبط شبكة غسيل أموال بين المغرب وفرنسا

تمكنت الشرطـة الفرنسيـة بدعم من وحدة اليوروبول المتخصصة في ضبط شبكات غسيل الأموال من اعتقال 18 شخص وضبط 4 ملايين يورو في صورة أموال وشقق ومركبات نقل و حسابات بنكية تابعة للشبكة.

تتمكن الشبكة المضبوطة من غسيل حوالي 90 مليون يورو كل عام عن طريق إعادة استثمار هذه الأموال في عقارات بالمغرب.

 وتمكنت الشرطـة من العثور على 37 كيلو جرام من نبات الحشيش و 5 كيلوجرام من مخدر الكوكايين وبندقيتى صيد ومسدس آلى  بعد تفتيش أماكن تابعـة للشبكـة.

عرفت قضيـة ضبط شبكـة غسيل الأموال بإسم cash collect وبدأ تتبع أعضاؤها منذ عام 2018،ومن خلال عمليات المراقبـة اكتشفت الشرطـة الفرنسيـة بمدينـة ليون أن نقل الأموال بين مهربى المخدرات المعروفين كان يتم باستخدام أسطول مكون من خمسـة عشر عربـة نقل بضائع ثقيلـة مسجلـة بالمغرب، وكانت الأموال معبأة بشكل جيد في أكياس تسوق مع دفتر حساب في مقصورة السائق.

فرنسا: ضبط شبكة غسيل أموال بين المغرب وفرنسا

 وفي سبتمبر 2019 تم اعتراض مركبـة نقل  عند نقطـة عبور قبل الحدود الفرنسيـة الإسبانية تحمل أكثر من 2 مليون يورو في أكياس موضوعـة في صندوق السيارة.

 اعتقلت الشرطـة 14 مشتبـه بهم وأودعتهم في الحبس الاحتياطي وتم تسليم 4 آخرين لوضعهم تحت الإشراف القضائي لاستكمال التحقيقات.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع